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 一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2022年8月27日下午14:00（星期六）。

（四）会议召开方式：采用现场方式召开。

（五）股权登记日：2022年8月23日（星期二）

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层。

二、会议审议事项

（一）《关于回购注销股份并减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月27日上午9:00-11:30。

（三）登记地点：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李晓新；联系电话：010-68985858-8018；

邮箱：1272083785@qq.com；

联系地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）dafacasino网页版棋牌正版（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

dafacasino网页版棋牌正版（集团）股份有限公司

董事会 

2022年8月11日